نبأ بريس – ع.أ
يواصل المغرب محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ظاهرتان خطيرتان من أكبر الشواغل للسلطات المغربية التي وضعت ترسانة قانونية ومؤسسية للامتثال لتوصيات المنظمات الدولية ، بما في ذلك مجموعة العمل المالي المعروفة بمكافحتها الدؤوبة ضد غسل الأموال.
وكشفت النيابة في تقريرها السنوي لعام 2020 ، أن السلطات المغربية ضبطت خلال العام الماضي ما يقرب من 85 مليون درهم يشتبه في غسلها في الاقتصاد المغربي حيث أعلن رئيس النيابة العامة ، بالتعاون مع وحدة معالجة المعلومات المالية ، عن إحالة 71 قضية غسل أموال إلى نيابة الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )